| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 79,936 | - 매출액 | 28,316 | |
| - 부채총계 | 8,995 | - 영업이익 | -511 | ||
| - 자본금 | 43,498 | - 당기순이익 | -21,839 | ||
| - 자본총계 | 70,941 | *주당순이익(원) | -295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,325 | - 매출액 | 65,691 | |
| - 부채총계 | 61,408 | - 영업이익 | -2,034 | ||
| - 자본금 | 43,498 | - 당기순이익 | -16,587 | ||
| - 자본총계 | 72,917 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 1명 -감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이천수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-2호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-3호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3-4호 의안 : 사외이사 서연정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 함경수) ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천수 | 1951-04 | 3년 | 신규선임 | -(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -(주)동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장 |
| 박소영 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사 |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 글로벌 협상조정 최고위과정(GNMP) -(주)대우그룹 회장직속 해외사업담당 -(주)SLD 한국대표(영국 런던증권거래소 상장) -(주)LionBridge 한국대표(미국나스닥 상장) -(주)티씨엠생명과학 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서연정 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 삼정회계법인 부장 - 비바리퍼블리카 주식회사 과장 - EastBridge Partners 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함경수 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 미국 Harvard University 연구원 - 연세대학교 의과대학 교수 - 미국 Duquesne University 생화학 박사 - 아시아 오세아니아 생화학 분자생물학자연맹 회장 - (주)바이오리더스 기술연구소 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 44. 수출입업 45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업 46. 의료용구판매업 47. 창고업 48. 택배, 배달 운송업 49. 인터넷 경매 사업 50. 인터넷 거래 중개업 51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업 52. 무역 중개업 53. 부동산 공급 및 분양 대행업 54. 제작 시설 및 기자재 임대업 55. 경영상담업 56. 국제물류주선업 57. 화물운송주선업 58. 기타 개인 및 가정용품 임대업 59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |