| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15 판교세븐벤처밸리1, 3동 1층(회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 정광호 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사 선정훈 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 이종찬 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 삼성종합기술원 수석연구원 - 삼성바이오에피스 수석연구원 - SK케미칼, 바이오사이언스 신사업개발실장 - 차바이오 그룹 CTO - ImmuneOncia Therapeutics CEO - 메디톡스 이사 - 옵트바이오 대표이사 - 스탠포드대학교 의과대학 박사후연구원 - EMBL 박사후연구원 - 서울대학교 분자생물학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 선정훈 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | -Multiverse Pharma CEO & Founder -암젠(Amgen) Senior Scientist -일라이릴리(Eli Lilly) Principal Scientist -Celgene / Senior Principal Scientist -Alector / Director, Head of Antibody Discovery & Protein Engineering |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종찬 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 비엘팜텍 사외이사 경찰청 정보국 총경 |