| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-16 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제21기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 (주)KPX 홀딩스 회장(현) |
| 김상용 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 한림인텍 전무이사(전) 한림인텍, 세일인텍 대표이사(현) |
| 조영태 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 진양화학 영업 전무이사(전) 진양산업, 진양폴리우레탄 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용구 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 공업화학과 졸업 LG하우시스 자동차소재 사업부장(전) (주)국가대표 사장(현) |
(주)국가대표 사장(현) |