| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,655 | - 매출액 | 34,785 | |
| - 부채총계 | 8,263 | - 영업이익 | -3,856 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -2,212 | ||
| - 자본총계 | 25,392 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명(양준영, 김상용, 조영태) 사외이사1명(권용구) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 (주)KPX홀딩스 회장(현) |
| 김상용 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 한림인텍 전무이사(전) 한림인텍, 세일인텍 대표이사(현) |
| 조영태 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 진양화학 영업 전무이사(전) 진양산업, 진양폴리우레탄 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용구 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 공업화학과 졸업 LG하우시스 자동차소재 사업부장(전) (주)국가대표 사장(현) |
(주)국가대표 사장 |