| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-12 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로93 진양화학(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제24기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제 24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | Lewis&Clark 경제대학원 졸업 (주)KPX홀딩스 회장(현) |
| 임경섭 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학 석사 진양오토모티브 대표이사(현) 진양에너지유틸리티 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박채영 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 울산대학교 기계공학과 학사 현대자동차 시트공장장(전) 신승주식회사 사장(전) |
해당사항 없음 |