| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-11 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 남구 장생포로93 진양화학(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ㅁ제25기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 : 배당절차 개선의 건 제2-2호 : 사외이사 명칭변경의 건 제2-3호 : 개정상법 반영의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인배 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 울산대학교 경제학과 졸업 진양화학(주) 관리이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||