| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 95,966 | - 매출액 | 88,220 | |
| - 부채총계 | 31,598 | - 영업이익 | 8,196 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 10,046 | ||
| - 자본총계 | 64,368 | *주당순이익(원) | 773 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,601 | - 매출액 | 62,219 | |
| - 부채총계 | 17,057 | - 영업이익 | 5,711 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 9,695 | ||
| - 자본총계 | 53,544 | *주당순이익(원) | 746 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 231 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,653,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ◆ 제1호 의안 :제62기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◆ 제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ◆ 제3호 의안 :이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(10억원) ◆ 제4호 의안 :감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인( 2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (현) KPX 홀딩스(주) 회장 |