| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 385,585 | - 매출액 | 193,233 | |
| - 부채총계 | 220,513 | - 영업이익 | 9,764 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 11,599 | ||
| - 자본총계 | 165,072 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,644,646 | - 매출액 | 3,605,644 | |
| - 부채총계 | 21,867,700 | - 영업이익 | 558,978 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 408,847 | ||
| - 자본총계 | 2,776,946 | *주당순이익(원) | 1,782 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,894,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[결의사항]
(1) 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 예정배당금 180원, 직불 전자지급수단의 발행 및 관리업 2억원, 선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 1억원 추가 임의준비금 적립) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제2조(목적) ☞원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) ☞원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 제15조(전환사채의 발행) ☞원안대로 승인 제 2-4호 의안 : 제15조의2(신주인수권부사채의 발행) ☞원안대로 승인 제 2-5호 의안 : 제15조의3(교환사채의 발행) ☞원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이인복 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 성백진 선임의 건 ☞원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인복 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 |
- 키움증권 전무
- 다우기술 부사장 - 이머니 대표이사 - (현) 다우데이타 사장 |
| 성백진 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 |
- 유니텔네트웍스
- 다우와키움 상무 - 이머니 상무 - 다우데이타 경영지원본부장 - (현) 다우데이타 결제사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽진철 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 제일은행 입행
- 미국 뉴욕제일은행 현지법인 근무 - 제일은행 런던지점 근무 - 제일은행 퇴직(지점장) - (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 - (주)파이로 관리담당상무 - (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 32.전자화폐 지불결재 서비스업 | 32.선불 전자지급수단의 발행 및 관리업 | - 금융감독원 권고 사항(전자화폐 단어 부적절) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |