| 정정일자 | 2021-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | 2021-03-30 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 449,200 | - 매출액 | 199,692 | |
| - 부채총계 | 277,693 | - 영업이익 | 10,307 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 13,719 | ||
| - 자본총계 | 171,507 | *주당순이익(원) | 358 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,997,606 | - 매출액 | 5,093,906 | |
| - 부채총계 | 35,679,440 | - 영업이익 | 1,055,323 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 657,982 | ||
| - 자본총계 | 3,318,166 | *주당순이익(원) | 2,510 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,575,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [결의사항] (1) 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 250원 ☞원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의2(주식 등의 전자등록) ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제12조(신주의 동등배당) ☞원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ☞원안대로 승인 제2-4호 의안 : 제15조(전환사채의 발행) ☞원안대로 승인 제2-5호 의안 : 제17조(소집시기) ☞원안대로 승인 제2-6호 의안 : 제41조(감사의 선임) ☞원안대로 승인 제2-7호 의안 : 제47조(재무제표 등의 작성 등) ☞원안대로 승인 제2-8호 의안 : 제50조(이익배당) ☞원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김익래 선임의 건 ☞원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 고성학 선임의 건 ☞원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | ㈜다우기술 대표이사 ㈜다우데이타 대표이사 ㈜다반테크 대표이사 ㈜국민은행 사외이사 국세청 세정자문위원회 위원 다우키움그룹 회장 키움증권㈜ 이사회의장 ㈜다우데이타 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고성학 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | 국회의장 정무수석비서관 한국정보인증㈜ 대표이사 한국정보인증㈜ 부회장 한국 PKI 포럼 부회장 지식정보보안산업협회(KISIA) 부회장 한국인증산업발전협의회 회장 ㈜다우데이타 사외이사 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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