| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 300원 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 정윤환 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 박광호 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3 | 신규선임 | ㈜다우기술 대표이사 ㈜국민은행 사외이사 국세청 세정자문위원회 위원 다우키움그룹 회장 키움증권㈜ 이사회의장 ㈜다우데이타 대표이사 |
| 정윤환 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | ㈜다우데이타 재무팀장 ㈜다우데이타 경영지원본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광호 | 1950-07 | 2 | 신규선임 | ㈜동부 대표이사 ㈜동부고속 대표이사 ㈜동부팜한농 대표이사 ㈜동부대우전자서비스 대표이사 ㈜DB Inc.광고사업부문장/사장 ㈜DB Inc.경영고문 |
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