| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 3층 제2교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안: 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액: 주당 450원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 김학용 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 김익래 재선임의 건 - 제3-3호: 사외이사 홍익태 선임의 건 4) 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학용 | 1970-10 | 2년 | 신규선임 | - ㈜상상인 재경팀 부장('00-'07) - ㈜디지털존 이사('07-'19) - 에이치디현대플라스포㈜ 상무('19-'22) - ㈜디지털존 상무('22-'24) - (現) ㈜다우데이타 상무('24-현재) |
| 김익래 | 1950-12 | 2년 | 재선임 | - ㈜국민은행 사외이사('00-'02) - 키움증권㈜ 고문('00-'02) - 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08) - ㈜다우데이타 대표이사('15-'22) - 키움증권㈜ 이사회의장('13-'23) - (現) ㈜다우데이타 기타비상무이사('22-현재) - (現) ㈜사람인 기타비상무이사('14-현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍익태 | 1960-02 | 2년 | 신규선임 | - 제25대 전북지방경찰청 청장('12-'13) - 경찰청 경무인사기획관('13-'14) - 제30대 경찰청 차장('14-'14) - 국민안전처 해양경비안전본부 본부장('14-'17) - 흥국생명보험㈜ 사외이사('18-'22) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 46. 특수부가통신사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 45.결제대금 예치업 46.환급 창구 운영사업 |
45.환급 창구 운영사업 46.특수부가통신사업 |
사업목적 삭제 및 추가로 인한 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 45. 결제대금 예치업 | 중복된 항목으로 표기 삭제 | |