| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 476,112 | - 매출액 | 192,472 | |
| - 부채총계 | 284,390 | - 영업이익 | 6,745 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 10,789 | ||
| - 자본총계 | 191,722 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,757,102 | - 매출액 | 12,136,122 | |
| - 부채총계 | 51,286,171 | - 영업이익 | 1,205,870 | ||
| - 자본금 | 19,150 | - 당기순이익 | 865,904 | ||
| - 자본총계 | 6,470,930 | *주당순이익(원) | 4,290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,235,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당예정금액 : 주당 450원 ☞원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 김학용 선임의 건 -제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김익래 재선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학용 | 1970-10 | 2년 | 신규선임 | - ㈜상상인 재경팀 부장('00-'07) - ㈜디지털존 이사('07-'19) - 에이치디현대플라스포㈜ 상무('19-'22) - ㈜디지털존 상무('22-'24) - (現) ㈜다우데이타 상무('24-현재) |
| 김익래 | 1950-12 | 2년 | 재선임 | - ㈜국민은행 사외이사('00-'02) - 키움증권㈜ 고문('00-'02) - 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08) - ㈜다우데이타 대표이사('15-'22) - 키움증권㈜ 이사회의장('13-'23) - (現) ㈜다우데이타 기타비상무이사('22-현재) - (現) ㈜사람인 기타비상무이사('14-현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍익태 | 1960-02 | 2년 | 신규선임 | - 제25대 전북지방경찰청 청장('12-'13) - 경찰청 경무인사기획관('13-'14) - 제30대 경찰청 차장('14-'14) - 국민안전처 해양경비안전본부 본부장('14-'17) - 흥국생명보험㈜ 사외이사('18-'22) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 46. 특수부가통신사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 45.결제대금 예치업 46.환급 창구 운영사업 |
45.환급 창구 운영사업 46.특수부가통신사업 |
사업목적 삭제 및 추가로 인한 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 45. 결제대금 예치업 | 중복된 항목으로 표기 삭제 | |