| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 후보자 윤종호 2-2호 사외이사 후보자 정창모 2-3호 사외이사 후보자 이미현 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 3-1호 감사위원 후보자 정창모 3-2호 감사위원 후보자 이미현 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (주)화인베스틸 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 재선임 |
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장 |
- |
| 이미현 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
법률사무소 소통 대표 변호사
언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장 |
| 이미현 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
법률사무소 소통 대표 변호사
언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원 |