| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,133 | - 매출액 | 145,092 | |
| - 부채총계 | 127,377 | - 영업이익 | 6,274 | ||
| - 자본금 | 16,050 | - 당기순이익 | 1,971 | ||
| - 자본총계 | 100,756 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1. 사내이사 1명(윤종호)
2. 사외이사 2명(정창모,이미현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (감사위원 2인) --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종호 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (주)화인베스틸 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 재선임 |
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장 |
- |
| 이미현 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
법률사무소 소통 대표 변호사
언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창모 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
대구은행 상임감사위원
금융감독원 북경사무소장 금융감독원 부산지원장 |
| 이미현 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
법률사무소 소통 대표 변호사
언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원 |