| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 사내이사 후보자 - 한동석 제4호 의안 : 분리 선출에 따른 사외이사인 감사위원 선 임의 건 4-1호 사외이사인 감사위원 임영록 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사의 감사위원회 위원은 사외이사 3인으로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동석 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 현)화인베스틸 구매/기술/생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영록 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 부산상업고등학교 졸업 전)BNK금융지주 사장 전)BNK금융경영연구소 대표 전)(주)일동 부회장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영록 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산상업고등학교 졸업 BNK금융지주 사장 BNK금융경영연구소 대표 (주)일동 부회장 |