| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사상구 광장로 10, 화인빌딩 당사 부산사무소 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조병열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조병열 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재훈 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 전)동일철강 전무이사 전)화인베스틸 대표이사 |
| 조병열 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소 |
(주)화승코퍼레이션 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병열 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사 |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 항공기,발사체, 엔진,부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업 25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 |
10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문, 임대 가공 및 용역업 25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 변경 | |