| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 152,373 | - 매출액 | 119,172 | |
| - 부채총계 | 118,780 | - 영업이익 | -19,138 | ||
| - 자본금 | 16,688 | - 당기순이익 | -29,497 | ||
| - 자본총계 | 33,593 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,231 | - 매출액 | 114,498 | |
| - 부채총계 | 113,879 | - 영업이익 | -14,910 | ||
| - 자본금 | 16,688 | - 당기순이익 | -29,267 | ||
| - 자본총계 | 34,352 | *주당순이익(원) | -955 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장재훈 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 조병열 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 홍순보 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조병열 선임의 건 --> 부결 제4-2호 의안 : 감사위원 홍순보 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재훈 | 1959-05 | 2 | 신규선임 | 전)동일철강 전무이사 전)화인베스틸 대표이사 |
| 조병열 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 전)포스코ICT 기획부 그룹장 전)포뉴텍 경영지원실 경영지원본부장 전)포스코 O&M 환경플랜트 사업실 마케팅 담당 실장 현)화인베스틸 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소 |
(주)화승코퍼레이션 사외이사(감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순보 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)부산지방검찰청 차장검사 전)대구지검 경주지청장 현)홍순보변호사 법률사무소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31. 항공기,발사체, 엔진,부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업 25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체 |
10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업 20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문, 임대 가공 및 용역업 25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업 26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업 27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련 28. 각 호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화를 위한 사업목적 변경 | |