| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,433,047 | - 매출액 | 2,021,273 | |
| - 부채총계 | 881,511 | - 영업이익 | 241,651 | ||
| - 자본금 | 8,527 | - 당기순이익 | 214,932 | ||
| - 자본총계 | 4,551,536 | *주당순이익(원) | 2,230 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,576,378 | - 매출액 | 1,159,866 | |
| - 부채총계 | 307,249 | - 영업이익 | 60,012 | ||
| - 자본금 | 8,527 | - 당기순이익 | 42,944 | ||
| - 자본총계 | 4,269,128 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (박동호) 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (허태원) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종화) ※ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (박동호) 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (허태원) 제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건 (이종화) ※ 원안대로 승인 ○ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제6호: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제7호: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ※ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 "1. 재무제표" 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동호 | 1956-02 | 3 | 재선임 |
2012.02. 청강문화산업대학교 총장
2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수 2018.11. (현)서초문화재단 대표 |
- |
| 허태원 | 1970-03 | 3 | 재선임 |
2012. 김앤장 법률사무소 변호사
2015. 법무법인 율정 대표변호사 2017. (현)법무법인 아인 대표변호사 |
- |
| 이종화 | 1975-04 | 3 | 재선임 |
2017.01. CJ(주) 재무팀 상무
2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무 |
SG생활안전(주)(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동호 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2012.02. 청강문화산업대학교 총장
2016.03. (현)단국대학교 영화콘텐츠전문대학원 석좌교수 2018.11. (현)서초문화재단 대표 |
| 허태원 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2012. 김앤장 법률사무소 변호사
2015. 법무법인 율정 대표변호사 2017. (현)법무법인 아인 대표변호사 |
| 이종화 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
2017.01. CJ(주) 재무팀 상무
2018.11. (현)CJ(주) 경영전략실 상무 |