| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울시 구로구 디지털로 300
지밸리 컨벤션센터 1층 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
○ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(방준혁) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(피아오얀리) ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이사의 임기는 당사 정관 제30조에 의거, 취임 후 3년 내에 도래하는 최종 결산기를 기준으로 그 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
2014~현재: 넷마블㈜ 이사회 의장
2011~2014: ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄상임고문 2004~2006: 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장 2003~2004: 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장 2000~2003: ㈜넷마블 대표이사 |
| 피아오얀리 | 1980-12 | 3 | 재선임 |
2015~현재: Tencent Games Vice President
2010~2015: Tencent Korea / Tencent Japan 대표이사 |