| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,806,088 | - 매출액 | 2,178,678 | |
| - 부채총계 | 1,157,747 | - 영업이익 | 202,652 | ||
| - 자본금 | 8,574 | - 당기순이익 | 169,769 | ||
| - 자본총계 | 4,648,341 | *주당순이익(원) | 1,883 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,511,544 | - 매출액 | 1,251,836 | |
| - 부채총계 | 323,934 | - 영업이익 | 80,245 | ||
| - 자본금 | 8,574 | - 당기순이익 | 28,067 | ||
| - 자본총계 | 4,187,610 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (방준혁) ※ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (피아오얀리) ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
2014~현재 넷마블㈜ 이사회 의장
2011~2014 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 총괄 상임고문 2004~2006 씨제이인터넷㈜ 사업전략담당 사장 2003~2004 플레너스엔터테인먼트㈜ 사업전략담당 사장 2000~2003 ㈜넷마블 대표이사 |
| 피아오얀리 | 1980-12 | 3 | 재선임 |
2015~현재 Tencent Games Vice President
2010~2015 Tencent Korea / Tencent Japan 대표 |