| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김준현) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (전성률) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김준현) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무) |
- 씨제이대한통운㈜ 사내이사 |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사 |
| 전성률 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | - 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준현 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재 CJ㈜ 사업관리실장(부사장) - 2019~2020 CJ㈜ 재경2실장(상무) - 2018~2019 CJ㈜ 재경실장(상무) - 2017~2018 CJ㈜ 재경실 재무운영담당(상무) - 2016~2017 CJ㈜ 전략2실 기획담당(상무) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
| 전성률 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2001~현재 서강대학교 경영대학 교수 - 2019~현재 서강대학교 경영대학 학장/경영전문대학원 원장 - 1997~2001 한국외국어대학교 경영학과 부교수 - 1995~1997 University of Pittsburgh 경영대학원 조교수 - 1994~1995 New York 주립대학교 경영대학 객원교수 |