| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 G-Tower 2층 지타워컨벤션 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (리나촨) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강이) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도기욱 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2023~2024 넷마블㈜ 대표이사 - 2022~2023 넷마블㈜ 집행임원 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장 |
| 리나촨 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 Tencent Games, Head of Business Development - 2022~2024 Tencent Games, Vice General Manager of Business Development - 2020~2022 Tencent Games, Assistant General Manager of Business Development |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
- 큐캐피탈파트너스㈜ 사외이사 |
| 강이 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
| 강이 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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