| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,177,066 | - 매출액 | 2,663,783 | |
| - 부채총계 | 2,703,206 | - 영업이익 | 215,627 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | 3,216 | ||
| - 자본총계 | 5,473,860 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,743,376 | - 매출액 | 1,082,436 | |
| - 부채총계 | 1,632,165 | - 영업이익 | 49,001 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | 313,681 | ||
| - 자본총계 | 5,111,211 | *주당순이익(원) | 3,828 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 417 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,166,716,107 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (도기욱) ※ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (리나촨) ※ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강이) ※ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이찬희) ※ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도기욱 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 넷마블㈜ 사내이사 - 2024~현재 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2023~2024 넷마블㈜ 대표이사 - 2022~2023 넷마블㈜ 집행임원 - 2017~2022 넷마블㈜ 재무전략담당 - 2014~2016 ㈜씨제이이엔엠 게임사업부문 재경실장 |
| 리나촨 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재 Tencent Games, Head of Business Development - 2022~2024 Tencent Games, Vice General Manager of Business Development - 2020~2022 Tencent Games, Assistant General Manager of Business Development |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
- |
| 강이 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 |
| 강이 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재 LNK 세무회계 대표 - 2014~2023 딜로이트 안진회계법인 상무 - 1999~2013 서울지방국세청 산하 세무서 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |