| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,093,652 | - 매출액 | 2,835,074 | |
| - 부채총계 | 2,601,169 | - 영업이익 | 352,478 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | 230,819 | ||
| - 자본총계 | 5,492,483 | *주당순이익(원) | 2,746 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,910,016 | - 매출액 | 1,370,382 | |
| - 부채총계 | 1,762,245 | - 영업이익 | 54,758 | ||
| - 자본금 | 8,595 | - 당기순이익 | 209,534 | ||
| - 자본총계 | 5,147,771 | *주당순이익(원) | 2,557 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 876 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 71,774,684,196 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표' 항목의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당' 항목의 시가배당율은 당해 배당과 관련된 이사회 결의일(2026.2.5) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 계산한 것입니다. - 제15기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 주주총회 안건 세부내역 등 표를 참고하시기 바랍니다. [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 82.1 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제를 위한 정관 개정의 건 | 가결 | 58.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정 상법 반영을 위한 정관 개정의 건 | 가결 | 83.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 기타 정관 정비의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (방준혁) | 가결 | 81.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (황득수) | 가결 | 73.9 | 88.8 | 11.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (이동헌) | 가결 | 83.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤대균) | 가결 | 57.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 (황득수) | 가결 | 43.4 | 74.6 | 25.4 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (이동헌) | 가결 | 55.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.9 | 88.9 | 11.1 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 83.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방준혁 | 1968-11 | 3 | 재선임 | - 2014~현재 넷마블 이사회 의장 - 2011~2014 CJ ENM 게임사업부문 총괄 상임고문 - 2004~2006 CJ 인터넷 사업전략담당 사장 - 2003~2004 플레너스엔터테인먼트 사업전략담당 사장 - 2000~2003 넷마블 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대균 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2018~2022 신세계아이앤씨 사외이사 - 2016~2019 서울디지털재단 이사 - 2014~2015 삼성전자 전무(무선사업부 콘텐츠&서비스 총괄) - 2011~2013 NHN Technology Services 대표이사 - 2009~2011 NHN 비즈니스 플랫폼 전략사업 본부장 - 2006~2009 NHN 이사 - 2000~2006 네오스텝스 대표이사 |
- |
| 황득수 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 2025~현재 CJ ENM STUDIOS 대표이사(경영부문) - 2022~2025 CJ ENM 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 CJ M&A 담당 - 2020~2021 CJ 사업관리실 ENM/CGV 담당 - 2013~2020 CJ M&A 담당(기획팀/전략실) - 2007~2013 CJ 재무팀 - 2002~2007 CJ 엔터테인먼트 재무팀 |
- |
| 이동헌 | 1977-05 | 3 | 재선임 | - 2023~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 융합경영학부 교수 - 2026~현재 국제회계학회 부회장 - 2026~현재 고려대학교 융합경영학부 학부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤대균 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016~현재 아주대학교 소프트웨어학과 교수 - 2018~2022 신세계아이앤씨 사외이사 - 2016~2019 서울디지털재단 이사 - 2014~2015 삼성전자 전무(무선사업부 콘텐츠&서비스 총괄) - 2011~2013 NHN Technology Services 대표이사 - 2009~2011 NHN 비즈니스 플랫폼 전략사업 본부장 - 2006~2009 NHN 이사 - 2000~2006 네오스텝스 대표이사 |
| 황득수 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025~현재 CJ ENM STUDIOS 대표이사(경영부문) - 2022~2025 CJ ENM 엔터테인먼트부문 경영지원실장 - 2021~2022 CJ M&A 담당 - 2020~2021 CJ 사업관리실 ENM/CGV 담당 - 2013~2020 CJ M&A 담당(기획팀/전략실) - 2007~2013 CJ 재무팀 - 2002~2007 CJ 엔터테인먼트 재무팀 |
| 이동헌 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2023~현재 고려대학교 세종캠퍼스 글로벌비즈니스대학 융합경영학부 교수 - 2026~현재 국제회계학회 부회장 - 2026~현재 고려대학교 융합경영학부 학부장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |