| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제9기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) . 제2-1호 : 사내이사 류정훈 . 제2-2호 : 사내이사 조길성 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류정훈 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 두산로보틱스(주) 대표이사 (2021.07 ~ 현재) - (주)두산 경영혁신부문 상무 (2015.04 ~ 2021.06) - 두산인프라코어(주) 중국법인 영업부장 (2011.09 ~ 2015.04) - 두산인프라코어(주) 경영혁신부문 차장 (2007.07 ~ 2011.09) |
| 조길성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | - 두산로보틱스(주) 전무 (2024.02 ~ 현재) - (주)두산 지주부문 상무 (2013.10 ~ 2024.01) - 두산인프라코어(주) FA팀장 (2007.05 ~ 2013.10) - (주)두산 전략기획본부 경영관리팀 (2001.01 ~ 2007.05) |