| 정정일자 | 2024-09-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.08.29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2024-09-25 09:00 | - |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-29 | - |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 7월 29일 - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 7월 29일 (추후 변경시 정정공시 예정) - 회사가 추진하고 있는 분할합병의 일정이 변경되었습니다. 향후 변경 일정이 확정될 경우, 주주총회 일정에 관해 재공시할 예정입니다. |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | - | - | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 두산에너빌리티와의 분할합병 승인의 건 - 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 7월 29일 (추후 변경시 정정공시 예정) - 회사가 추진하고 있는 분할합병의 일정이 변경되었습니다. 향후 변경 일정이 확정될 경우, 주주총회 일정에 관해 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-07-11 주식교환ㆍ이전 결정 2024-07-11 회사합병 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |
(주)하나투어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |