| 정정일자 | 2024-10-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-09-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | - | 2024-12-12 09:00 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | - | 2024-10-21 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 10월 10일 - 임시주주총회는 기준일로부터 3월 내 개최될 예정이며, 구체적인 개최일시 확정 및 소집은 추후 이사회에서 별도 결의하고 이에 관해 재공시할 예정입니다. - 동 변경은 분할합병 주식매수청구권의 기준에 영향을 미치지 않습니다. |
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 11월 12일 - 동 변경은 분할합병 주식매수청구권의 기준에 영향을 미치지 않습니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-12-12 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 두산에너빌리티와의 분할합병 승인의 건 - 제2호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2024년 11월 12일 - 동 변경은 분할합병 주식매수청구권의 기준에 영향을 미치지 않습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-11 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |
(주)하나투어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |