| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동) 본점 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 김민표 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유혜련 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 총회 소집일시 및 장소의 변동이 필요할 경우, 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. - 정기주주총회 세부 의안은 추후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민표 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | - 두산로보틱스(주) CEO (2025.02 ~ 현재) - 두산로보틱스(주) CSO (2024.04 ~ 2025.02) - 토스페이먼츠(주) 대표 (2020.01 ~ 2024.04) - (주)비바리퍼블리카 보험 사업 총괄 (2018.01 ~ 2020.01) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |
(주)하나투어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |