| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 421,691 | - 매출액 | 46,830 | |
| - 부채총계 | 19,190 | - 영업이익 | -41,202 | ||
| - 자본금 | 32,410 | - 당기순이익 | -36,561 | ||
| - 자본총계 | 402,501 | *주당순이익(원) | -564 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,948 | - 매출액 | 51,571 | |
| - 부채총계 | 17,394 | - 영업이익 | -36,718 | ||
| - 자본금 | 32,410 | - 당기순이익 | -31,027 | ||
| - 자본총계 | 410,554 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 김민 표 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유혜련 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표' 는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민표 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | - 두산로보틱스(주) CEO (2025.02 ~ 현재) - 두산로보틱스(주) CSO (2024.04 ~ 2025.02) - 토스페이먼츠(주) 대표 (2020.01 ~ 2024.04) - (주)비바리퍼블리카 보험 사업 총괄 (2018.01 ~ 2020.01) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |
(주)하나투어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유혜련 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 태성회계법인 감사본부 (2021.07 ~ 현재) - (주)하나투어 사외이사 (2022.03 ~ 현재) - 한국남부발전(주) 비상임이사 (2019.10 ~ 2023.02) - 안진회계법인 감사본부 파트너 (2007.07 ~ 2019.10) |