기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 두산로보틱스(주) 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 두산
기업집단 동일인 : 박정원
기업집단 대표회사 : (주)두산
작성회사 : 두산로보틱스(주)
담당자 : 박수호 (수석), 전화번호(031-5179-4777)

<참조> 두산 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)두산이며 두산 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)두산이 제출한 두산 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)두산이 제출한 두산 기업집단현황공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 두산로보틱스(주) 박인원, 김민표, 조길성 2015.07.31 2015.10.01 C2928 (산업용 로봇 제조업) 233 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 두산로보틱스(주) C2928 (산업용 로봇 제조업) 산업용 로봇

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금 및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 두산로보틱스(주) 340,214 263,346 87,734 427,948 14,428 2,966 17,394 - 32,410 410,554 4.24%

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 두산로보틱스(주) 51,571 -36,718 18,044 12,353 355 -31,027

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
Doosan Robotics Americas, LLC 산업용 기계 및 장비 도매업 100% 미국 2024.12.31 두산로보틱스(주) 100%

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 두산로보틱스(주) 박인원 대표이사 (이사회 의장) 2023.01.01 2023.01.03 2026.03.31 혈족 4촌 - - 두산에너빌리티(주) EPC BG장 부사장 신임
박인원 사내이사 2023.01.01 2023.01.03 2026.03.31 혈족 4촌 - - 두산에너빌리티(주) EPC BG장 부사장 신임
김민표 대표이사 2025.03.31 2025.04.10 2028.03.31 - - - - 신임
김민표 사내이사 2025.03.31 2025.04.10 2028.03.31 - - - - 신임
조길성 대표이사 2024.03.28 2024.04.09 2027.03.31 - - - (주)두산 상무 신임
조길성 사내이사 2024.03.28 2024.04.09 2027.03.31 - - - (주)두산 상무 신임
강남훈 사외이사 (내부거래위원회 위원장) (보상위원회 위원장) 2023.03.31 2023.04.11 2026.03.31 - - 제18대 한국자동차 산업협회(KAMA) 회장 - 신임
강남훈 감사위원 2023.03.31 2023.04.11 2026.03.31 - - 제18대 한국자동차 산업협회(KAMA) 회장 - 신임
김은태 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) 2023.03.31 2023.04.11 2026.03.31 - - 연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 - 신임
김은태 감사위원 2023.03.31 2023.04.11 2026.03.31 - - 연세대학교 공과대학 전기전자공학과 교수 - 신임
유혜련

사외이사

(감사위원회 위원장)

2025.03.31 2025.04.10 2028.03.31 - (주)하나투어 사외이사 태성회계법인 회계사 - 신임
유혜련 감사위원 2025.03.31 2025.04.10 2028.03.31 - (주)하나투어 사외이사 태성회계법인 회계사 - 신임
※ 상기의 임기 만료(예정)일은 임기 만료(예정)년도의 주총 종결시로서 작성 기준에 따라 공시년도 주총일('25.03.31)을 기준으로 기재하였습니다. ※ 김상배 사외이사(감사위원)는 금년도 지정일 전 일신상의 사유로 사임('25.03.31)하여, 상기의 표에서 제외하였습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 두산로보틱스(주) 류정훈, 박인원, 조길성, 이재석 정재연, 강남훈, 김은태, 김상배 2024.06.19 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 4 - - -
2. 미국 법인(Doosan Robotics Americas, LLC) 자금 대여의 건 원안가결 4 - - -
류정훈, 박인원, 조길성, 이재석 강남훈, 김은태, 김상배 2024.07.11 1. 두산에너빌리티와의 분할합병 계약 체결 승인의 건 원안가결 2 1 - -
2. 두산밥캣과의 포괄적 주식교환 계약 체결 승인의 건 원안가결 2 1 - -
3. 임시주주총회 소집, 기준일 설정 및 전자투표제 도입 승인의 건 원안가결 2 1 - -
4. D20 Capital, LLC 지분거래 승인의 건 원안가결 2 1 - 2024.07.11
2024.07.25 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024.08.29 1. 두산밥캣과의 포괄적 주식교환 계약 해제 승인의 건 원안가결 2 1 - -
2. 임시주주총회 소집 의안 변경의 건 원안가결 2 1 - -
2024.09.25 1. 임시주주총회 참석 주주 확정을 위한 기준일 변경의 건 원안가결 2 1 - -
2024.10.21 1. 두산에너빌리티와의 분할합병 변경계약 체결 승인의 건 원안가결 3 - - 2024.10.21
2. 임시주주총회 기준일 및 소집 변경의 건 원안가결 3 - - -
2024.12.10 1. 두산에너빌리티와의 분할합병절차 중단 및 분할합병 계약 해제 승인의 건 원안가결 3 - - -
2. 임시주주총회 소집 철회의 건 원안가결 3 - - -
3. D20 Capital,LLC 지분거래 해제의 건 원안가결 3 - - 2024.12.10
류정훈, 박인원, 조길성 강남훈, 김은태, 김상배 2025.02.13 1. 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 원안가결 3 - - -
박인원, 조길성강남훈, 김은태, 김상배 2025.02.27 1. 제10기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 심의의 건 원안가결 3 - - -
2. 전자투표제 도입 승인의 건 원안가결 3 - - -
박인원, 김민표, 조길성강남훈, 김은태, 김상배, 유혜련 2025.03.31 1. 대표이사 선임의 건 원안가결 3 1 - -
2. 미국 법인(Doosan Robotics Americas, LLC) 대여 자금 연장의 건 원안가결 3 1 - -
3. 보상위원회 설립 및 운영의 건 3-1호 : 보상위원회 설치 및 규정 제정 승인의 건 3-2호 : 보상위원회 위원 선임의 건 원안가결 원안가결 3 3 1 1 - - - -
4. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 1 - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 두산로보틱스(주) 감사위원회 정재연강남훈김은태김상배 2024.06.19 1. 외부감사인 사후평가 원안 가결 4 - - -
2. 지배기구의 사전 동의 방법에 대한 General Policy 수립 원안 가결 4 - - -
강남훈김은태김상배 2025.02.27 1. 감사의 감사보고서 및 내부감시장치에대한 감사의 의견서 승인 원안 가결 3 - - -
유혜련강남훈김은태 2025.04.30 1. 감사위원회 위원장 선임 원안 가결 3 - - -
2. 감사인 사후평가 원안 가결 3 - - -
사외이사후보추천위원회 김은태강남훈 2024.07.11 1. 사외이사후보 추천의 건 원안 가결 2 - - -
2025.02.27 1. 사외이사후보 추천의 건 원안 가결 2 - - -
내부거래위원회 강남훈김은태유혜련 - - - - - - -
보상위원회 강남훈김은태유혜련 2025.03.31 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 원안 가결 3 - - -
2025.04.30 1. 임원 PSP 부여의 건 원안 가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 두산로보틱스(주) X X - O(실시) 6.91% -
일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 행사자 소수주주권 내용 행사 사유
비금융회사 두산로보틱스(주) 심혜섭(변호사 심혜섭 법률사무소) 주주명부 열람, 등사 청구의 건 주주명부 열람 청구

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 두산로보틱스(주) 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) (주)두산 44,177,110 68.15 - - 44,177,110 68.15
기타 동일인관련자
동일인측 합계 X 44,177,110 68.15 - - 44,177,110 68.15
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 20,642,870 31.85 - - 20,642,870 31.85
총 계 X 64,819,980 100.00 - - 64,819,980 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음 <전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음나. 한도 약정에 따른 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자\매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)두산 (주)두산모빌리티이노베이션 두산로지스틱스솔루션(주) 소계 - 소계 Doosan Robotics Americas, LLC 국외계열사 계(매출액) 국내매출액 국외매출액
비금융회사 두산로보틱스(주) 1/4 - 0.32 0.69 1 - - 1 14,733 14,733 51,571 18,889 32,682
2/4 - 0.05 0.32 0.37 - - 0.37
3/4 2 - - 2 - - 2
4/4 3 - 0.27 4 - - 4
소계 5 1 1 7 - - 7

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ~ 종료일 기준)

해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계\매입회사(소속회사) 거래기간 동일인, 배우자,혈족 1촌 친족 임원 비영리법인 등 합계
비금융회사 두산로보틱스(주) 1/4 - - - - -
2/4 - - - 0.56 0.56
3/4 - - - 0.88 0.88
4/4 - - - 0.86 0.86
소계 - - - 2 2

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 \채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)두산 두산큐벡스(주) 두산에너빌리티(주) 두산밥캣코리아(주) 소계
실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권 실물채권 금융채권
비금융회사 두산로보틱스(주) 1,376 - 1,376 411 - 411 16,608 - 16,608 1,927 - 1,927 20,322 - 20,322 20,322 - 20,322
※ (주)두산, 두산에너빌리티(주), 두산밥캣코리아(주)에 대한 기재 금액은 분당두산센터 임대차 계약 등과 관련하여 하기 비율로 정산 ((주)두산 6.7%, 두산에너빌리티(주) 83.6%, 두산밥캣코리아(주) 9.7%)한 금액이 포함되어 있습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 \매출회사(소속회사) 당기 전기 전전기
국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%)
비금융회사 두산로보틱스(주) 7 51,571 0.01 571 55,053 1.04 294 44,954 0.65

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 \매입회사(소속회사) 당기 전기 전전기
국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%)
비금융회사 두산로보틱스(주) 4,250 43,755 9.71 3,622 39,692 9.13 4,147 30,710 13.50

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음 라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
관계 \매입회사(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 두산로보틱스(주) 유가증권 - - - - - - - - - - - -
유형자산 82 - - 82 - - - - 95 - - 95
무형자산 773 - - 773 425 - - 425 793 - - 793

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분 \소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 두산로보틱스(주) (재)두산연강재단 - - - - - - - 2
학교법인 중앙대학교 - - - - - 30 - -