| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길35 당사2층 사내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정영화 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 안병규 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 조창기 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 정환문 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영화 | 1959-05 | 3년 | 재선임 |
(주)넥스턴 대표이사
(주)대호테크 대표이사 한국삼양공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안병규 | 1950-07 | 3년 | 재선임 |
삼성중공업 기계전자연구소장
창원대학교 대학발전협력원장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조창기 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 |
CK&파트너스 회장
이노폴리스 파트너스 부회장 Lam Research Korea 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정환문 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
LG반도체
Testech 상무이사 모벤스 부사장 |