| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 본사2층 사내교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제21기(2020. 1. 1 - 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상호변경& 사업 목적 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 송명석 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 배준오 선임의 건 3-4호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 황환민 선임의 건 3-6호 의안 : 사외이사 임후섭 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 유학균 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제21기 정기주주총회에서 제2호 의안 가결시 상호는 다음과 같이 변경 될 예정입니다. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호변경 & 사업목적 변경) - 변경 전 : (주)넥스턴 - 변경 후 : (주)넥스턴바이오사이언스 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 외환은행 KEB하나은행 신라젠 |
| 이정찬 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | (주)한화 공작기계 (주)한화기계 현) (주)넥스턴 총괄부사장 |
| 배준오 | 1985-04 | 3년 | 신규선임 | 한양국제무역(상해)유한공사 (주)미스타 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 온영두 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | (주)퓨전 이사 (주)세미콘라이트 기타비상무이사 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황환민 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 이지스 전) 법무법인 클라비스 전) 법무법인 민 현) 법무법인 인터로 |
- |
| 임후섭 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 우일회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학균 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 이정회계법인 안세회계법인 현)세무회계 지현 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적 추가 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 공작기계제작 및 수리업 2. 도.소매업 3. 수출입업 4. 의료장비기기 제작 및 수리업 5. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조판매업 6. 자동화 설비 제작 및 수출업 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출업 9. 정밀광학장비 제작 및 수출업 10. 부동산 임대업 11. 각 호에 관련된 부대사업일체 |
1. 공작기계제작 및 수리업 2. 자동화 설비 제작업 3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 9. 의약품 개발, 생산 및 판매 10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영 위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 16. 교육관련 서비스업 17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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