| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,351 | - 매출액 | 9,685 | |
| - 부채총계 | 2,583 | - 영업이익 | -3,018 | ||
| - 자본금 | 5,923 | - 당기순이익 | -2,436 | ||
| - 자본총계 | 96,768 | *주당순이익(원) | -228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경&사업목적 변경) ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송명석 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 배준오 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 황환민 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 임후섭 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 유학균 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명석 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 외환은행 KEB하나은행 신라젠 |
| 이정찬 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | (주)한화 공작기계 (주)한화기계 현) (주)넥스턴 총괄부사장 |
| 배준오 | 1985-04 | 3년 | 신규선임 | 한양국제무역(상해)유한공사 (주)미스타 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 |
| 온영두 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | (주)퓨전 이사 (주)세미콘라이트 기타비상무이사 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황환민 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 이지스 전) 법무법인 클라비스 전) 법무법인 민 현) 법무법인 인터로 |
- |
| 임후섭 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | 전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 우일회계법인 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학균 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 이정회계법인 안세회계법인 현)세무회계 지현 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적 추가 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 공작기계제작 및 수리업 2. 도.소매업 3. 수출입업 4. 의료장비기기 제작 및 수리업 5. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조판매업 6. 자동화 설비 제작 및 수출업 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출업 9. 정밀광학장비 제작 및 수출업 10. 부동산 임대업 11. 각 호에 관련된 부대사업일체 |
1. 공작기계제작 및 수리업 2. 자동화 설비 제작업 3. 정밀광학장비 제작업 4. 소프트웨어 및 하드웨어 연구개발 및 제조, 판매 5. 신약, 백신의 연구업 6. 암 면역치료제 개발 및 판매 7. 태양광시설 제조 및 설치업 8. 압축성형기 및 유리성형기 제작 및 수출입업 9. 의약품 개발, 생산 및 판매 10. 의료장비기기 제작, 수리, 판매 11. 인공지능(AI)솔류션 개발, 제조, 판매업 12. 생명과학 신기술 연구기술개발, 임상시험 영 위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 13. 의. 생명과학 및 헬스케어 영위업체 등에 대한 지분투자 또는 공동사업 14. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 15. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자업 16. 교육관련 서비스업 17. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 18. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 19. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 20. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 21. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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