| 2025년 08월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 04월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 납입금액 변경 | 600,000 | 480,001 |
| 3. 증자전발행주식총수 (주) 보통주식 (주) | 발행주식수 변경 | 12,680,245 | 14,436,233 |
| 4. 자금조달의 목적 타법인 증권취득자금 (원) | 납입금액 변경 | 1,500,000,000 | 1,200,002,500 |
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2025년 08월 29일 | 2025년 09월 29일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 납입일 변경 | 2025년 09월 19일 | 2025년 10월 31일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 납입일, 납입금액, 대상자 변경 | 2025년 04월 28일 | 2025년 08월 25일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 | 납입일 변경 | 주1) | 주2) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항 | 미기재 및 오기정정 | 주3) | 주4) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 납입금액, 대상자 변경 | 주5) | 주6) |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 대상자 변경 | 주7) | 주8) |
주1) 정정 전다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2025년 08월 29일 2) 신주 청약처 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (주)넥스턴바이오사이언스 경영지원실 3) 신주의 주금납입일 : 2025년 08월 29일 4) 신주의 주금납입처 : 신한은행 기흥역금융센터 주2) 정정 후 다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2025년 09월 29일 2) 신주 청약처 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (주)넥스턴바이오사이언스 경영지원실 3) 신주의 주금납입일 : 2025년 09월 29일 4) 신주의 주금납입처 : 신한은행 기흥역금융센터주3) 정정 전※ 본 재무제표는 2025년 3월 20일 제출된 사업보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 주4) 정정 후
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 233,036 | 매출액 | -31,640 |
| 부채총계 | 96,413 | 당기순손익 | -13,004 |
| 자본총계 | 136,623 | 외부감사인 | 현대회계법인 |
| 자본금 | 30,426 | 감사의견 | 적정 |
※ 본 재무제표는 2025년 03월 21일 제출된 사업보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
주5) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)로아앤코 | 최대주주의 최대주주 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의신속한 조달을 위하여 선정함. | 전환사채 발행예정 (20억원) | 600,000 | 1년간 전량보호예수 |
주6) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엘에너지 | 최대주주의 기타특수관계자 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함. | 전환사채 발행예정 (약10억원) | 480,001 | 1년간 전량 보호예수 |
주7) 정정 전
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)로아앤코 | 6,628 | 정의환 | - | - | - | (주)로아홀딩스컴퍼니 | 39.64 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 76,612 | 매출액 | 77,414 |
| 부채총계 | 49,696 | 당기순손익 | -2,742 |
| 자본총계 | 26,916 | 외부감사인 | 현대회계법인 |
| 자본금 | 1,839 | 감사의견 | 한정의견 |
※ 본 재무제표는 2025년 3월 20일 제출된 사업보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
주8) 정정 후
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스엘에너지 | 5,098 | 정의환 | - | - | - | (주)로아홀딩스컴퍼니 | 34.86 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,578 | 매출액 | 28,676 |
| 부채총계 | 7,202 | 당기순손익 | 894 |
| 자본총계 | 14,376 | 외부감사인 | 현대회계법인 |
| 자본금 | 588 | 감사의견 | 적정 |
| 조달방법 | 자기자본 | 조성경위 | 타법인 주식 취득 |
※ 본 재무제표는 대상 법인의 2025년 3월 21일 인적분할 종료에 따라 2025년 08월 07일에 제출된 반기보고서의 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04 월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 이주한 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로121번길 35 (고매동) | |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| (홈페이지) http://www.nexturn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이주한 |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 위 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임.나. 기타사항 1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다. 2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항 1) 신주 청약일 : 2025년 09월 29일 2) 신주 청약처 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (주)넥스턴바이오사이언스 경영지원실 3) 신주의 주금납입일 : 2025년 09월 29일 4) 신주의 주금납입처 : 신한은행 기흥역금융센터 라. 신주의 발행가액 산정- 기준가격의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
※ 발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율 10% 적용하여 산정함. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
※ 타법인 증권 취득자금의 사용용도는 미확정이며, 확정되는 즉시 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 본 재무제표는 2025년 03월 21일 제출된 사업보고서의 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
※ 본 재무제표는 대상 법인의 2025년 3월 21일 인적분할 종료에 따라 2025년 08월 07일에 제출된 반기보고서의 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.