의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)넥스턴바이오사이언스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 23일
권 유 자: 성 명 : (주)넥스턴바이오사이언스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35전화번호 : 031-288-2021
작 성 자: 성 명 : 이현주부서 및 직위 : 경영지원실 및 이사전화번호 : 031-288-2021

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)넥스턴바이오사이언스본인2025.09.232025.10.202025.09.26위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)넥스턴바이오사이언스보통주6,4840.05본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트최대주주보통주2,683,96818.59최대주주-2,683,96818.59-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이현주보통주0직원직원-유종섭보통주0직원직원-서기원보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)우담솔루션법인보통주0---
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)우담솔루션정철욱서울시 영등포구 여의도동의결권 위임 권유대행 업무02-6275-8889
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.09.232025.09.262025.10.202025.10.20
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

*권유 종료일은 2025년 10월 20일 임시주주총회 개시 전 까지임.

 나. 피권유자의 범위

2025년 08월 01일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)넥스턴바이오사이언스www.nexturn.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 (17086)·전화번호 : 031-288-2021·팩스번호 : 031-288-2190- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 09월 26일(금) ~ 10월 20일(월) (총회 시작 전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 10월 20일 오전 10시경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 넥스턴바이오사이언스라 한다.

(약어는 넥스턴바이오)

영문으로는 NEXTURNBIOSCIENCE Co., Ltd라 한다.

(약어는 NEXTURNBIO)

제 1 조 (상 호)

이 회사는 주식회사 넥스턴앤롤코리아라 한다.

(약어는 넥스턴앤롤코리아)

영문으로는 NEXTURN&ROLLKOREA Co., Ltd라 한다.

(약어는 NEXTURN&ROLLKOREA)

 합병에 따른 상호명 변경
제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다.~(시 행 일) 이 정관은 2025년 05월 30일부터 시행한다. 제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2000년 7월 18일부터 시행한다.~(시 행 일) 이 정관은 2025년 10월 20일부터 시행한다. 개정 정관시행일 규정

※ 기타 참고사항 - 해당사항 없음