| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 정기주주총회 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,308 | - 매출액 | 304,792 | |
| - 부채총계 | 111,023 | - 영업이익 | 28,835 | ||
| - 자본금 | 5,192 | - 당기순이익 | 24,366 | ||
| - 자본총계 | 164,285 | *주당순이익(원) | 2,372 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 402,378 | - 매출액 | 453,591 | |
| - 부채총계 | 187,766 | - 영업이익 | 40,108 | ||
| - 자본금 | 5,192 | - 당기순이익 | 31,042 | ||
| - 자본총계 | 214,612 | *주당순이익(원) | 2,990 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,078,715,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.65 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
이사 선임 - 이동악, 홍기범
사외이사 선임 - 장병우 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
주주총회 의안
1. 제31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) - 원안대로 가결 2. 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 3. 이사, 사외이사 선임의건 - 원안대로 가결 4. 이사, 사외이사 보수한도 설정의 건 - 원안대로 가결 5. 감사 보수한도 설정의 건 - 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
1. 제31기말 현재 총발행주식수는10,384,000주입니다
2. 제31기 배당금 총액은 자기주식 121,616주를 제외한 금액입니다. |
|||||
| ※관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동악 | 1937-09 | 3년 | 재선임 | ㈜ 제우스 창업 |
| 홍기범 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | ㈜ 제우스 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병우 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | 현대엘리베이터 대표이사 | 현대엘리베이터 대표이사 |