| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2)부의 안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금 처분계 산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이동악) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍기범) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동악 | 1937-09 | 3 | 재선임 | ㈜제우스 창업주 |
| 홍기범 | 1957-12 | 3 | 재선임 | ㈜제우스 FS사업부 |