| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-01 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 안녕남로 132 제우스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(곽상욱) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽상욱 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | (현)민선 5, 6, 7기 경기도 오산시장 (현)대한민국시장군수구청장협의회 대표회장 (현)경기도시장군수협의회 회장 (현)목민관클럽 공동대표 (현)유니세프 아동친화도시 지방정부협의회 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 기타산업용기계 및 장비 임대업 | 로봇 임대업을 사업목적에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |