| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 379,262 | - 매출액 | 315,664 | |
| - 부채총계 | 126,119 | - 영업이익 | 39,060 | ||
| - 자본금 | 15,531 | - 당기순이익 | 38,796 | ||
| - 자본총계 | 253,143 | *주당순이익(원) | 1,259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 640,931 | - 매출액 | 490,786 | |
| - 부채총계 | 258,615 | - 영업이익 | 49,172 | ||
| - 자본금 | 15,531 | - 당기순이익 | 43,111 | ||
| - 자본총계 | 382,316 | *주당순이익(원) | 1,358 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,043,688,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 37기 재무제표 승인의건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 100원) -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건 -원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 정관 일부 변경(분기 배당 수정)의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(이동악) -원안대로 가결 -제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(황하섭) -원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 제37기말 현재 총발행주식수는 31,016,990주입니다. 2. 제37기 배당금 총액은 자기주식 580,109주를 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동악 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 주식회사 제우스 창업 |
| 황하섭 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전)삼성전자 주식회사 부사장 |