| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 365,745 | - 매출액 | 229,928 | |
| - 부채총계 | 108,804 | - 영업이익 | 14,025 | ||
| - 자본금 | 15,531 | - 당기순이익 | 7,780 | ||
| - 자본총계 | 256,940 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 551,531 | - 매출액 | 383,308 | |
| - 부채총계 | 189,245 | - 영업이익 | -4,465 | ||
| - 자본금 | 15,531 | - 당기순이익 | -14,136 | ||
| - 자본총계 | 362,287 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,514,075,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제38기말 현재 총발행주식수는 31,016,990주입니다. - 제38기 배당금 총액은 자기주식 735,485주를 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제 38기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 50원) | 가결 | 49.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 49.4 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사보수규정(보수한도 포함) 제정 승인의 건 | 가결 | 31.3 | 95.4 | 4.6 | 보수 수령 당사자 의결권 제한 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사보수규정(보수한도 포함) 제정 승인의 건 | 가결 | 49.3 | 98.4 | 1.6 | 보수 수령 당사자 의결권 제한 |