| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,380,130,553 | - 매출액 | 101,878,571,741 | |
| - 부채총계 | 82,289,588,473 | - 영업이익 | 23,900,377,574 | ||
| - 자본금 | 28,924,233,000 | - 당기순이익 | 43,740,278,329 | ||
| - 자본총계 | 314,090,542,080 | *주당순이익(원) | 766 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 639,696,606,074 | - 매출액 | 273,239,103,365 | |
| - 부채총계 | 302,569,686,748 | - 영업이익 | -46,091,032,142 | ||
| - 자본금 | 28,924,233,000 | - 당기순이익 | -33,401,167,330 | ||
| - 자본총계 | 337,126,919,326 | *주당순이익(원) | -585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(중임) 감사 1명(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인) 제2호의 안 : 사내이사 장윤정 선임의 건(신규선임).(원안대로 승인) 제3호의 안 : 사외이사 김창열 선임의 건(재선임).(원안대로 승인) 제4호의 안 : 감사 이만근 선임의 건(재선임).(원안대로 승인) 제5호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) 제6호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장윤정 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | -前 (주)진우엔지니어링 관리부 -前 (주)제이앤티지 영업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창열 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -前 TPC 메카트로닉스 영업본부장/경영기획본부장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만근 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -前 현대캐피탈(주) 본부장 |