| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호 의안 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건 |
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 정관 변경의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건 |
| - 제14기 정기주주총회 안건의 일부 변경에 따른 정정공시 입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호 (주)아이엠지티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안. 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 이사 재선임의 건 - 제3호 의안. 감사 재선임의 건 - 제4호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 - 제5호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 - 제6호 의안. 정관 변경의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 주식매수선택권 행사만기 연장의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대희 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 1992년. 서울대학교 경영학과 졸업 2019~현재. ㈜아이엠지티 전무이사 2016~2019. ㈜디알젬 상무이사 1996~2000. 우리은행 국제금융부 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남훈 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1993년. 서울대학교 수의학과 졸업 2020~현재. ㈜아이엠지티 감사 2020~현재. 진일회계법인 서초대표 공인회계사 2002~2019. 정일회계법인 이사 공인회계산 |