| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 헬스케어혁신파크 408호 (주)아이엠지티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안. 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안. 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 후보자 이학종 재선임 2-2. 사내이사 후보자 손건호 신규선임 제3호 의안. 사외이사 선임의 건 3-1. 사외이사 후보자 김승협 재선임 3-2. 사외이사 후보자 윤유석 신규선임 제4호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 4-1. 기타비상무이사 후보자 김상우 재선임 4-2. 기타비상무이사 후보자 길영목 재선임 제5호 의안. 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건(김민O 외 10명, 30,290주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학종 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現 아이엠지티 대표이사 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 부원장 |
| 손건호 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 現 아이엠지티 전무이사 前 알피니언메디칼시스템 상무이사 前 지멘스 연구위원 前 메디슨 책임연구원 |
| 길영목 (기타비상무이사) |
1975-02 | 3년 | 재선임 | 現 한국투자파트너스 상무이사 現 아이엠지티 기타비상무이사 |
| 김상우 (기타비상무이사) |
1976-10 | 3년 | 재선임 | 現 K2인베스트먼트 파트너스 대표이사 現 아이엠지티 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승협 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 現 아이엠지티 사외이사 前 서울대학교병원 진료 부원장 前 세계초음파학회 회장 前 대한초음파학회 이사 장 |
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| 윤유석 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 의과대학 외과교수 現 분당서울대학교병원 외과교수 現 분당서울대학교병원 홍보실장 現 한국간담췌외과학회 학술이사 現 대한종양외과학회 법 제이사 現 한국췌장외과학회 기 획이사 |
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