| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,753 | - 매출액 | 30 | |
| - 부채총계 | 30,189 | - 영업이익 | -5,438 | ||
| - 자본금 | 2,480 | - 당기순이익 | -11,235 | ||
| - 자본총계 | -24,436 | *주당순이익(원) | -2,285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [보고사항] -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호 의안: 제15기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 후보자 이학종 재선 임 ▶ 원안대로 가결 2-2. 사내이사 후보자 손건호 신규 선임 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1. 사외이사 후보자 김승협 재선 임 ▶ 원안대로 가결 3-2. 사외이사 후보자 윤유석 신규 선임 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안: 기타비상무이사 선임 의 건 4-1. 기타비상무이사 후보자 길영목 재선임 ▶ 원안대로 가결 4-2. 기타비상무이사 후보자 김상우 재선임 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도(8억원 ) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도(1억원 ) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 의 건(김OO 외 11명, 40,290주) ▶ 원안에서 1명 추가하여 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-31 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학종 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現 아이엠지티 대표이사 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 부원장 |
| 손건호 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 現 아이엠지티 전무이사 前 알피니언메디칼시스템 상무이사 前 지멘스 연구위원 前 메디슨 책임연구원 |
| 길영목 | 1975-02 | 3년 | 재선임 | 現 한국투자파트너스 상무이사 現 아이엠지티 기타비상무이사 |
| 김상우 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 現 K2인베스트먼트 파트너스 대표이사 現 아이엠지티 기타비상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승협 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 現 아이엠지티 사외이사 前 서울대학교병원 진료 부원장 前 세계초음파학회 회장 前 대한초음파학회 이사 장 |
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| 윤유석 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대학교 의과대학 외과교수 現 분당서울대학교병원 외과교수 現 분당서울대학교병원 홍보실장 現 한국간담췌외과학회 학술이사 現 대한종양외과학회 법 제이사 現 한국췌장외과학회 기 획이사 |
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