| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 57 상신이디피(주) 천안공장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제33기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건 (보통주 1주 100원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤태현 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 문승욱 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민철 | 1978-04 | 3 | 재선임 | 미시건대학교 기계공학과 졸업 미시건대학교 공과대학원 기계공학과 졸업(석사) 현)상신이디피(주) 제조 및 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태현 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과 졸업 고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사) 전)모두투어자기관리부동산투자회사 이사 전)에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사 현)트레드스톤파트너스 대표이사 현)상신이디피(주) 사외이사 |
트레드스톤파트너스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승욱 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 공과대학 생명공학과 졸업 연세대학교 일반대학원 기술경영학 졸업(박사) 전)산업은행 천안지점장 전)산업은행 중소중견금융실장 전)산업은행 산업기술리서치센터 전문위원 현)성균관대학교 재학산업대학원 벤처경영 겸임교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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