| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,278 | - 매출액 | 103,642 | |
| - 부채총계 | 114,365 | - 영업이익 | 862 | ||
| - 자본금 | 6,929 | - 당기순이익 | 8,565 | ||
| - 자본총계 | 110,913 | *주당순이익(원) | 642 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,892 | - 매출액 | 251,801 | |
| - 부채총계 | 163,691 | - 영업이익 | -8,221 | ||
| - 자본금 | 6,929 | - 당기순이익 | 639 | ||
| - 자본총계 | 154,201 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,332,821,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고안건] 제1호 : 감사의 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 / 현금배당 지급의 건(보통주 1주당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 김민철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사외이사 윤태현 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 : 상근감사 문승욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민철 | 1978-04 | 3년 | 재선임 | 미시건대학교 기계공확과 졸업 미시건대학교 공과대학원 기계공학과 졸업(석사) 현)상신EDP㈜ 제조 및 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태현 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 산업공학과 졸업 고려대학교 일반대학원 경영학과 졸업(석사) 전) 모두투어자기관리부동산투자회사 이사 전) 에이제이캐피탈파트너스 각자 대표이사 현) 트레드스톤파트너스 대표이사 현) 상신EDP㈜ 사외이사 |
트레드스톤파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승욱 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 공과대학 생명공학과 졸업 연세대학교 일반대학원 기술경영학 졸업(박사) 전) 산업은행 천안지점장 전) 산업은행 중소중견금융실장 전) 산업은행 산업기술리서치센터 전문위원 현) 성균관대학교 재학산업대학원 벤처경영 겸임교수 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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