| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
* 제19기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안: 송병준 사내이사 선임의 건 제3-2호의안: 조준희 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 |
현) ㈜게임빌 대표이사
현) ㈜컴투스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조준희 | 1969-02 | 3년 | 재선임 |
현) 게임빌 사외이사
현) ㈜유라클 대표이사 전) 현대건설 |
㈜유라클(대표이사) |