| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 가산디지털1로 131
BYC하이시티 C동 305호 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
* 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 방경민 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 김우평 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 방경민 사외이사 후보는 (주)베이글코드의 감사직을 주주총회 전(3월26일)까지 사임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방경민 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 전기공학부
(주)제이투엠소프트 창업, 대표이사 Electronic Arts 개발본부장 스탠포드 대학교 경영학 석사 (주)코드브릭 창업, 대표이사 |
(주)코드브릭 (대표이사)
(주)베이글코드 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우평 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영학, 고려대 대학원 수료
SK증권 대표이사, 이사회의장(전) 증권예탁결제원 사외이사 (전) 미래에셋증권 사외이사,감사위원장(전) (주)게임빌 감사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업
11. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업 12. 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식/정보/기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 13. 자회사 등과 제품/상품의 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 |
목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |