주주총회소집공고 2.8 (주)게임빌 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2020 년 03 월 12 일
&cr;
회 사 명 : (주)게임빌
대 표 이 사 : 송병준
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131, BYC하이시티 A동
(전 화) 02-876-5252
(홈페이지)http://www.gamevil.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이용국
(전 화) 02-876-5252

&cr;

 주주총회 소집공고
(제20기 정기주주총회)

제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_1.jpg 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_1 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_2.jpg 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_2 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_3.jpg 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_3 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_4.jpg 제20기(2019년) 정기주주총회소집통지서(게임빌)_4

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
조준희&cr;(출석률: 100%)
찬 반 여 부
1 2019.02.08 제19기 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성
전자투표 실시의 건 가결 찬성
내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 보고 참석
2 2019.03.08 제19기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성
감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석
3 2019.03.25 대표이사 선임의 건 가결 찬성
차입한도 승인의 건 가결 찬성
4 2019.04.29 본점이전의 건 가결 찬성
자기주식 처분 결정의 건 가결 찬성
5 2019.06.26 차입금 연장의 건 가결 찬성
6 2019.07.22 신용 대출 연장의 건 가결 찬성
차입금 연장의 건 가결 찬성
차입금 연장의 건 가결 찬성
신규 차입 결정의 건 가결 찬성
7 2019.08.02 유형자산 양도 결정의 건 가결 찬성
8 2019.08.14 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성
게임빌-컴투스-CGP 시설 유지 비용분담 계약의 건 가결 찬성
9 2019.08.21 장기 차입 결정의 건 가결 찬성
자기주식 처분 결정의 건 가결 찬성
10 2019.10.21 타법인 주식 취득 결과 보고의 건 보고 참석
타법인 주식 취득의 건 가결 찬성
장기 차입 결정의 건 가결 찬성
11 2019.11.08 게임 저작물 사용 협력 계약의 건 가결 찬성
12 2019.12.27 ㈜게임빌 지주사업 도입 추진의 건 가결 찬성
㈜게임빌 계열회사간 경영자문 계약 체결의 건 가결 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
사외이사 1 3,000 36 36 -

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수 한도 승인 금액입니다.&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
배당금수익 (주)컴투스&cr;(지분투자회사) 2019년3월31일 44 6.84%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2018년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.&cr;

 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)컴투스&cr;(지분투자회사) 배당금 수익 등 2019년 01월~2019년 12월 49 7.57%
(주)게임빌컴투스플랫폼&cr;(지분투자회사) 외주용역비 등 2019년 01월~2019년 12월 39 6.01%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2018년) 별도재무제표 기준 매출액 대비 해당거래가 차지하는 비율입니다.&cr;&cr;

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

모바일게임은 핸드폰을 소유한 모든 고객을 대상으로 서비스가 가능하며, 언제 어디서나 쉽고 간편하게 게임을 즐길 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 출시되는 스마트폰들의 성능은 지속적으로 향상되어, 높은 해상도 및 다양한 기능을 포함한 단순 통화기기가 아닌 멀티태스크 기기로 사용되고 있습니다. 또한, 이러한 스마트폰의 장점을 잘 살린 디지털 콘텐츠들이 지속 출시되고 있으며 그 중 사용자들이 많이 접근하고 즐기는 콘텐츠는 게임이라고 국내외 여러 리서치 보고서들이 발표된 바 있습니다.&cr;&cr;또한 게임산업은 부가가치가 크고 다른 문화산업 대비 언어/국가 브랜드 등의 장벽이 낮아 해외 수출이 용이하며, 모바일게임을 즐길 수 있는 플랫폼이 점점 다양해지고 모바일게임을 판매하고 구매할 수 있는 글로벌 시장이 지속 확대됨에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰의 빠른 보급은 게임의 사회적 확산과 플레이 양상을 크게 바꾸며 게임 수요를 증가시키고, 모바일 뿐만 아니라 VR, 가상현실, 시뮬레이터 등 새로운 플랫폼과 기술융합 제품들의 등장이 시장 성장 잠재력을 높이고 있습니다.&cr;

게임업체들은 이러한 급변하는 게임시장 환경에서 '우수한 게임성을 갖춘 IP 발굴 및 개발', '신규시장 개척'이라는 과제를 위해 많은 노력들을 기울이고 있으며, 상당수의 업체들이 시장환경 변화에 맞는 전략을 적용하여 의미 있는 성과를 얻어내고 있습니다. &cr;

(2) 산업의 성장성

게임산업은 대표적인 엔터테인먼트 산업으로 높은 경제성과 고부가 가치를 창출하는산업입니다. 모바일 게임 시장은 고성능 스마트폰과 태블릿 PC의 잇단 출시, 5G를 위시한 네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 RPG나 시뮬레이션 게임의 인기, 부분유료화 요금제의 확대, 모바일 e스포츠 시장의 약진 등과 함께 앞으로도 강세가 이어질 것으로 예상됩니다.&cr;

한편, 사용자 층도 시간이 지남에 따라 점점 특정 연령층에 집중되지 않고 고른 이용자 분포를 형성하면서 안정적인 수요층을 확보하고 있습니다. 이와 함께 스마트폰 기반의 다양한 글로벌 컨텐츠 오픈 마켓의 확산과 함께 모바일 게임 시장의 성장 등 모바일 환경이 진보함에 따라 모바일 콘텐츠에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다. &cr;&cr;2019년 대한민국 게임백서에 따르면, 세계 모바일 게임 시장 규모는 2019년 706억 달러로, 2018년부터 2021년까지의 연평균 성장률은 8.3%를 기록하여 2021년에는 812억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;[세계 게임 시장 현황 및 전망]

(단위 : 백만 USD, %)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년(E)

 2020년(E) 2021년(E)

'18~'21&cr;연평균성장률&cr;(CAGR)
콘솔게임 매출액 41,315 45,115 48,968 49,011 51,661 54,303 3.5
성장률 9.2 8.5 0.1 5.4 5.1
아케이드게임 매출액 30,134 31,392 32,709 33,985 35,192 36,434 3.7
성장률 4.2 4.2 3.9 3.6 3.5
PC게임 매출액 30,156 31,998 32,807 33,642 35,039 36,523 3.6
성장률 6.1 2.5 2.5 4.2 4.2
모바일게임 매출액 47,523 58,098 63,884 70,574 76,095 81,204 8.3
성장률 22.3 10.0 10.5 7.8 6.7
합계 매출액 149,128 166,602 178,368 187,212 197,988 208,464 5.3
성장률 11.7 7.1 5.0 5.8 5.3

(출처 : 2019 대한민국게임백서,한국콘텐츠진흥원)&cr;

(3) 경쟁상황&cr;모바일 게임산업은 지난 10년간 급격한 성장을 이루어 왔으며 점차 규모의 경제가 작용하는 시장으로 변모해 감에 따라 과거 대비 게임 제작에 투입되는 비용과 시간이 늘어나고 있으며, 대규모 마케팅 전략들이 시행되는 경향이 나타나고 있습니다. 결국, 핵심 역량과 자본력을 가진 선두 업체 위주로 시장이 재편되고 있고, 경쟁의 양상이 새로운 국면을 맞이할 것으로 예상되고 있습니다만 당사와 같이 오랜 기간 동안 글로벌 모바일게임 산업에서 노하우를 쌓아온 전문 업체의 차별적 경쟁력은 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr;당사는 2000년 설립된 이래 독창적이고 창의적인 게임과 서비스를 통해 국내외 모바일게임시장을 선도해 왔으며, 과거 피쳐폰게임 환경의 국내 사업 중심 구조에서 전 세계 시장을 대상으로 한 스마트폰게임 사업 구조로 성공적인 전환을 이루었습니다. 일찍이 국내시장 뿐만 아니라 적극적인 해외시장 확대를 위해 2006년 미국 현지 법인을 설립한 이후 2011년 일본, 2013년 중국, 2014년 동남아, 2015년 유럽 법인을 추가 설립하여 전세계 지역에 주요 거점을 확대한 바 있습니다. &cr;

2019년 초 자회사인 컴투스 해외 법인 전역 통합이 완료 및 가동되기 시작하여 마케팅 채널 단일화, 글로벌IP 확보 등 사업역량을 지속 강화시켰으며, 2019년 5월에는 게임빌 본사 이전에 따른 사업장 통합으로 게임빌과 컴투스의 장점이 조화되어 업무효율화 제고뿐만 아니라 컴투스의 지분 확대를 통해 기업가치 향상을 도모해 왔습니다.&cr;

한편 당사는 라이프사이클이 길고 ARPU가 높은 RPG, 스포츠 장르의 모바일 게임들을 출시하는 등 안정적이고 지속적인 성장 기반 및 시장의 트랜드에 맞춰 성장전략을 세워 나가고 있습니다.

앞으로도 게임빌은 빠르게 변화하는 모바일게임 시장환경에 맞는 우수한 게임들을 지속적으로 배출되고 있으며, 자체 게임 개발의 확대뿐만 아니라 국내외 유망 개발사들과의 다채로운 협력을 성공적으로 전개하며 글로벌 퍼블리셔로서의 위상을 강화하는 한편 우수 모바일게임의 퍼블리싱을 통해 산업의 상생 성장도 견인하고 있습니다.

&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분

표준산업분류코드

사업부문
116409 지주회사

&cr;(2) 시장점유율

당사는 글로벌 모바일 게임시장에서 지속적으로 시장 지배력을 확대하면서 매출 성과를 이어나가고 있습니다. 그러나 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.&cr;

(3) 시장의 특성

모바일 게임 산업은 서비스 이용 요금은 소득 비탄력적인 저관여 제품의 특성을 띄고 있어 타 산업과 비교하여 경기 변동에 민감하지 않습니다. 오히려 핸드폰 플랫폼의 고도화에 따른 게임 품질의 향상, ARPU의 지속적인 상승 및 주 고객층의 연령, 성별 확대로 인해 일반 경기 변동과는 무관하게 시장 성장이 지속되는 산업입니다. 최근 글로벌 경제 위기 속에서도 한국의 게임 산업은 지속적으로 성장하며 게임 산업은 경기 불황에도 강한 경기 방어 산업임을 입증하고 있습니다. 그리고 특정 계절에 특별히 수요가 집중되는 현상도 크지 않습니다. 따라서 모바일 게임 회사들의 연중 매출 변화는 전체 시장의 계절성에 기인하기 보다는 주요 타이틀이 출시되는 시기와 그 타이틀의 흥행 여부에 따라 다르게 나타납니다.&cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

모바일게임의 개념과 정의가 매우 빠르게 확장하고 있어 스마트폰뿐 아니라, 휴대용게임기, 태블릿PC 등 다양한 모바일 플랫폼으로의 확장이 이루어지고 있습니다. 따라서 모바일게임이 IPTV, 콘솔게임기 등 모바일 이외의 다양한 플랫폼을 통해 디지털방식으로 유통될 수 있는 상황이 전개되고 있습니다. 당사는 이러한 사업환경 변화에 적극적으로 대응하여 모바일 게임시장에 집중하면서도 점차 확대되는 다양한 시장으로 그 영역을 넓혀 글로벌 모바일게임사로 지속 성장해 나갈 것입니다. &cr;&cr;

(5) 조직도

lcr 0226001.jpg 게임빌 조직도

※ 조직도는 2019년 12월 31일 기준입니다&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표

&cr;

제1호 의안) 제20기(2019.1.1-2019.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 &cr; 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건&cr;&cr;1) 연결재무제표&cr;

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재
제 19 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목 제20(당)기말 제19(전)기말
자 산 　 　
I. 유동자산 35,522,622,075 37,777,148,764
1. 현금및현금성자산 13,057,602,680 9,204,329,223
2. 단기금융상품 - -
3. 매출채권 9,080,695,888 9,737,044,345
4. 기타수취채권(유동) 220,949,724 1,086,803,261
5. 단기대여금 - 1,766,598,000
6. 투자자산 576,582,829 245,014,864
7. 유동성장기대여금 - -
8. 당기법인세자산 3,553,064 1,545,887,302
9. 기타유동자산 12,583,237,890 14,191,471,769
10. 매도가능금융자산 - -
II. 비유동자산 368,865,085,828 318,605,216,564
1. 장기금융상품 341,450,063 -
2. 기타수취채권(비유동) 1,623,502,417 275,586,863
3. 기타비유동자산 2,490,080,414 -
4. 비유동투자자산 680,966,680 3,105,787,012
5. 관계기업투자주식 337,678,957,382 271,953,948,581
6. 투자부동산 - 846,917,938
7. 유형자산 12,475,706,966 27,462,898,844
8. 무형자산 6,155,904,185 11,566,700,995
9. 이연법인세자산 7,418,517,721 3,393,376,331
자 산 총 계 404,387,707,903 356,382,365,328
부 채 　 　
I. 유동부채 75,408,193,888 66,880,113,696
1. 기타지급채무 9,314,183,885 11,776,071,436
2. 단기차입금 21,789,000,000 6,788,960,000
3. 유동성장기차입금 34,666,660,000 39,666,660,000
4. 리스부채 2,172,470,533 -
5. 당기법인세부채 115,585,670 98,982,840
6. 기타유동부채 7,350,293,800 8,549,439,420
II. 비유동부채 76,312,153,455 47,143,031,693
1. 장기차입금 39,651,967,430 20,000,000,000
2. 기타지급채무(비유동) 74,193,850 61,456,808
3. 비유동리스부채 5,608,869,850 -
4. 이연법인세부채 30,650,319,863 27,062,044,885
5. 기타비유동부채 326,802,462 19,530,000
부 채 총 계 151,720,347,343 114,023,145,389
자 본 　 　
1. 지배기업소유지분 249,028,899,733 237,162,867,323
2. 자본금 3,297,596,000 3,297,596,000
3. 기타불입자본 73,982,853,366 73,811,615,053
4. 기타자본구성요소 (3,329,482,414) (2,146,658,108)
5. 이익잉여금(결손금) 175,077,932,781 162,200,314,378
6. 비지배지분 3,638,460,827 5,196,352,616
자 본 총 계 252,667,360,560 242,359,219,939
부 채 및 자 본 총 계 404,387,707,903 356,382,365,328

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목 제20(당)기 제19(전)기
I. 매출액 119,860,858,941 112,508,237,050
II. 매출원가 52,734,521,912 48,400,831,109
III. 매출총이익 67,126,337,029 64,107,405,941
IV. 판매비와관리비 84,179,662,391 81,674,418,163
V. 영업손실 (17,053,325,362) (17,567,012,222)
VI. 영업외손익 29,787,519,413 27,557,578,949
1. 금융수익 124,306,910 194,155,276
2. 금융비용 (2,834,144,055) (1,938,696,216)
3. 관계기업투자손익 29,938,412,758 31,984,522,095
4. 기타영업외수익 8,595,698,066 1,048,722,889
5. 기타영업외비용 (6,036,754,266) (3,731,125,095)
VII. 법인세차감전순이익 12,734,194,051 9,990,566,727
VIII. 법인세비용(주석 24) 1,402,587,075 16,955,728,119
IX. 연결당기순이익(손실) 11,331,606,976 (6,965,161,392)
1. 지배기업소유주지분 13,084,479,670 (7,448,312,822)
2. 비지배주주지분 (1,752,872,694) 483,151,430
X. 연결기타포괄손익 (700,066,628) (475,611,403)
1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목 320,232,839 (653,935,254)
관계기업자본변동 (324,928,024) (1,314,725,776)
해외사업환산손익 645,160,863 660,790,522
2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목 (1,020,299,467) 178,323,851
관계기업이익잉여금변동 0 710,547,912
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (1,020,299,467) (532,224,061)
XI. 연결총포괄손익 10,631,540,348 (7,440,772,795)
1. 지배기업소유주지분포괄손익 12,384,413,042 (7,969,645,318)
2. 비지배주주지분포괄손익 (1,752,872,694) 528,872,523
XII. 주당순이익 　 　
1. 기본주당순이익(손실) 2,034 (1,158)
2. 희석주당순이익(손실) 2,021 (1,158)

&cr;- 연결자본변동표&cr;

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 자본 비지배주주지분 자본 합계
자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 미처분이익잉여금&cr; (미처리결손금) 지배기업의소유주에게&cr; 귀속되는 자본 합계
주식발행초과금 자기주식처분손익 자기주식 주식선택권 기타자본조정 기타불입자본 합계
2018.01.01(당기초) 3,297,596,000 75,850,127,691 225,607,533 (3,928,739,584) 76,791,580 (522,903,088) 71,700,884,132 495,984,086 167,660,613,725 243,155,077,943 1,321,669,277 244,476,747,220
포괄손익 - - - - - - - - (7,448,312,822) (7,448,312,822) 483,151,430 (6,965,161,392)
회계정책의 변경효과 - - - - - - - (1,277,465,563) 1,277,465,563 - - -
주식선택권의행사&cr;(자기주식 처분) - - - - 168,116,090 - 168,116,090 - - 168,116,090 - 168,116,090
종속기업 유상증자&cr;(합병) - - - - - 1,942,614,831 1,942,614,831 - - 1,942,614,831 3,212,514,593 5,155,129,424
관계기업 자본변동 - - - - - - - (1,314,725,776) - (1,314,725,776) - (1,314,725,776)
관계기업 이익잉여금변동 - - - - - - - - 710,547,912 710,547,912 - 710,547,912
해외사업환산손익 - - - - - - - 481,773,206 - 481,773,206 179,017,316 660,790,522
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - - - - - (532,224,061) - (532,224,061) - (532,224,061)
2018.12.31(당기말) 3,297,596,000 75,850,127,691 225,607,533 (3,928,739,584) 244,907,670 1,419,711,743 73,811,615,053 (2,146,658,108) 162,200,314,378 237,162,867,323 5,196,352,616 242,359,219,939
2019.01.01(당기초) 3,297,596,000 75,850,127,691 225,607,533 (3,928,739,584) 244,907,670 1,419,711,743 73,811,615,053 (2,146,658,108) 162,200,314,378 237,162,867,323 5,196,352,616 242,359,219,939
포괄손익 - - - - - - - - 13,084,479,670 13,084,479,670 (1,752,872,694) 11,331,606,976
주식선택권의행사&cr;(자기주식 처분) - - 41,742,250 15,557,750 114,008,596 171,308,596 - - 171,308,596 - 171,308,596
종속기업 청산 - - - - - (70,283) (70,283) - (206,861,268) (206,931,551) - (206,931,551)
관계기업 자본변동 - - - - - - - (324,928,024) - (324,928,024) - (324,928,024)
해외사업환산손익 - - - - - - - 450,179,958 - 450,179,958 194,980,905 645,160,863
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - - - - - - (1,308,076,240) - (1,308,076,240) - (1,308,076,240)
2019.12.31(당기말) 3,297,596,000 75,850,127,691 267,349,783 (3,913,181,834) 358,916,266 1,419,641,460 73,982,853,366 (3,329,482,414) 175,077,932,781 249,028,899,733 3,638,460,827 252,667,360,560

&cr;

- 연결현금흐름표&cr;

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제20(당)기 제19(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 (13,102,750,803) 　 (15,512,914,351)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (10,565,359,914) 　 (12,360,613,003) 　
연결당기순이익 11,331,606,976 　 (6,965,161,392) 　
법인세비용 1,402,587,075 　 16,955,728,119 　
외화환산손실 66,213,861 　 17,494,147 　
대손상각비 101,387,638 　 136,434,641 　
기타의대손상각비 2,021,195,800 　 908,828,075 　
매도가능금융자산손상차손 795,298,358 　 0 　
감가상각비 5,687,097,869 　 3,356,174,000 　
무형자산상각비 3,492,815,496 　 3,501,673,850 　
관계기업투자주식평가손실 17,298,477 　 489,266,877 　
관계기업투자주식손상차손 275,215,296 　 827,113,765 　
종속기업투자주식처분이익 (113,133,112) 　 (335,886,442) 　
유형자산처분손실 27,552,873 　 21,540,150 　
무형자산손상차손 3,852,709 　 2,428,329,826 　
기타무형자산손상차손 2,719,814,846 　 　 　
주식기준보상 171,308,596 　 168,116,090 　
이자비용 2,834,144,055 　 1,938,696,216 　
이자수익 (124,306,910) 　 (194,155,276) 　
외화환산이익 (611,654) 　 (247,293) 　
관계기업투자주식평가이익 (29,994,682,852) 　 (32,760,492,694) 　
관계기업투자주식처분이익 (236,243,679) 　 (540,410,043) 　
유형자산처분이익 (7,859,892,916) 　 (268,183) 　
무형자산처분이익 (111,082) 　 　 　
복구충당부채환입 0 　 (17,640,000) 　
잡이익 0 　 55,010,709 　
매출채권의 증감 463,258,699 　 16,103,041,329 　
미수금의 증감 302,887,404 　 224,277,040 　
미수수익의 증감 362,048,070 　 0 　
선급금의 증감 1,363,919,397 　 (2,125,521,913) 　
선급비용의 증감 205,042,443 　 (1,413,879,135) 　
부가세대급금의 증감 429,165,771 　 (281,332,918) 　
장기선급금의 증감 (2,490,080,414) 　 (920,000,000) 　
보증금의 증감 (46,224,045) 　 81,517 　
미지급비용의 증감 215,772,151 　 (21,447,791) 　
미지급금의 증감 (2,625,021,396) 　 (17,341,075,554) 　
선수금의 증감 141,008,446 　 1,351,646,864 　
선수수익의 증감 (5,030,241) 　 728,146,291 　
예수금의 증감 (1,165,607,195) 　 1,153,038,648 　
부가세예수금의 증감 (339,052,987) 　 192,267,477 　
금융보증부채의 증감 4,146,264 　 0 　
2. 이자의 수취 182,183,974 　 191,028,246 　
3. 이자의 지급 (2,588,840,386) 　 (1,804,423,943) 　
4. 법인세의 납부 (130,734,478) 　 (1,538,905,651) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (10,895,887,175) 　 3,783,705,708
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 34,657,769,841 　 7,300,929,091 　
단기금융상품의 감소 0 　 1,500,000,000 　
단기대여금의 감소 2,394,759 　 0 　
관계기업투자주식의 처분 4,645,958,079 　 5,652,229,313 　
유형자산의 처분 29,994,005,003 　 96,706,042 　
무형자산의 처분 14,700,000 　 0 　
보증금의 감소 712,000 　 51,993,736 　
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 (45,553,657,016) 　 (3,517,223,383) 　
단기대여금의 증가 0 　 (1,783,309,472) 　
장기금융상품의 증가 343,709,095 　 　 　
관계회사투자주식의 취득 40,816,629,800 　 0 　
종속회사의 취득으로 인한 현금 유출 0 　 (314,330,264) 　
유형자산의 취득 2,235,824,742 　 (1,091,936,000) 　
무형자산의 취득 703,343,746 　 (246,096,000) 　
보증금의 증가 1,454,149,632 　 (81,551,647) 　
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 27,764,526,344 　 10,640,683,796
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 106,985,119,625 　 46,927,673,630 　
단기차입금의 증가 67,369,001,443 　 11,760,304,000 　
장기차입금의 증가 39,616,118,182 　 35,000,000,000 　
임대보증금의 증가 0 　 60,000,000 　
유상증자 0 　 107,369,630 　
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 (79,220,593,281) 　 (36,286,989,834) 　
단기차입금의 상환 52,406,437,443 　 (6,200,000,000) 　
장기차입금의 상환 0 　 (15,000,000,000) 　
유동성장기부채의 상환 25,000,000,000 　 (13,066,640,000) 　
종속회사의 추가취득 0 　 (2,000,349,834) 　
리스부채(유동)의 감소 1,814,155,838 　 　 　
임대보증금의 감소 0 　 (20,000,000) 　
IV. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 　 3,765,888,366 　 (1,088,524,847)
V. 기초의 현금및현금성자산 　 9,204,329,223 　 10,379,368,712
VI. 현금및현금성자산의 환율 변동 효과 　 87,385,091 　 (86,514,642)
VII. 기말의 현금및현금성자산 　 13,057,602,680 　 9,204,329,223

&cr; 2) 별도재무제표&cr;&cr; - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 20 기 2019. 12. 31 현재
제 19 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제20(당) 기말 제19(전) 기말
자 산 　 　
I. 유동자산 15,077,046,354 15,099,291,727
1. 현금및현금성자산 6,749,470,097 5,314,843,376
2. 매출채권 5,961,463,401 5,855,909,040
3. 기타수취채권 158,618,450 984,077,241
4. 투자자산 576,582,829 245,014,864
5. 기타유동자산 1,630,911,577 2,699,447,206
II. 비유동자산 183,823,312,713 167,277,988,864
1. 비유동투자자산 507,296,680 2,938,072,012
2. 종속기업투자주식 9,787,687,877 9,962,520,744
3. 관계기업투자주식 164,434,195,769 124,077,943,644
4. 투자부동산 - 846,917,938
5. 유형자산 3,627,238,436 22,251,425,588
6. 무형자산 1,679,374,591 7,200,396,938
7. 기타수취채권(비유동) 1,297,438,946 712,000
8. 기타비유동자산 2,490,080,414 -
9. 이연법인세자산 - -
자 산 총 계 198,900,359,067 182,377,280,591
부 채 　 　
I. 유동부채 60,936,186,946 56,930,618,551
1. 기타지급채무 7,189,125,874 8,678,260,722
2. 단기차입금 16,000,000,000 5,000,000,000
3. 유동성장기차입금 34,666,660,000 39,666,660,000
4. 기타유동금융부채 - 3,189,805
5. 기타유동부채 2,457,725,646 3,582,508,024
6. 리스부채 622,675,426 -
II. 비유동부채 41,494,591,423 20,060,000,000
1. 장기차입금 39,651,967,430 20,000,000,000
2. 비유동리스부채 1,515,821,531 -
3. 기타비유동금융부채 - -
4. 기타지급채무(비유동) - 60,000,000
5. 기타비유동부채 326,802,462 -
부 채 총 계 102,430,778,369 76,990,618,551
자 본 　 　
I. 자본금 3,297,596,000 3,297,596,000
II. 기타불입자본 67,830,192,897 67,658,884,301
III. 기타자본구성요소 (2,884,381,441) (1,566,859,373)
IV. 이익잉여금 28,226,173,242 35,997,041,112
자 본 총 계 96,469,580,698 105,386,662,040
부 채 및 자 본 총 계 198,900,359,067 182,377,280,591

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제20(당) 기 제19(전) 기
I. 매출액 76,400,604,568 64,466,951,752
II. 매출원가 41,309,889,258 38,049,921,694
III. 매출총이익 35,090,715,310 26,417,030,058
IV. 판매비와관리비 48,683,880,349 44,961,280,974
V. 영업이익(손실) (13,593,165,039) (18,544,250,916)
VI. 영업외손익 6,332,823,166 (901,886,762)
1. 금융수익 4,494,916,330 4,550,575,842
2. 금융비용 (2,515,252,799) (1,804,753,140)
3. 기타영업외수익 8,793,582,731 1,820,501,115
4. 기타영업외비용 (4,440,423,096) (5,468,210,579)
VII. 법인세차감전순이익(손실) (7,260,341,873) (19,446,137,678)
VIII. 법인세비용(수익) 510,525,997 12,277,139,612
IX. 당기순이익(손실) (7,770,867,870) (31,723,277,290)
X. 기타포괄손익 (9,445,828) (294,948,485)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (9,445,828) 3,891,153
해외사업환산손익 (9,445,828) 3,891,153
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 - (298,839,638)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 - (298,839,638)
XI. 당기총포괄이익(손실) (7,780,313,698) (32,018,225,775)
XII. 주당이익(손실) 　 　
1. 기본주당순이익 (1,208) (4,933)
2. 희석주당순이익 (1,208) (4,933)

&cr;

- 자본변동표&cr;

<자 본 변 동 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 총계
주식발행초과금 기타자본잉여금 자기주식처분손익 자기주식 주식선택권 기타불입자본 합계
2018.01.01(전기초) 3,297,596,000 75,850,127,691 (37,202,648) 225,607,533 (3,928,739,584) 76,791,580 72,186,584,572 5,554,675 66,442,852,839 141,932,588,086
회계정책의 변경효과 - - - - - - - (1,277,465,563) 1,277,465,563 -
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - - - - - (298,839,638) - (298,839,638)
당기순이익(손실) - - - - - - - - (31,723,277,290) (31,723,277,290)
주식선택권의 행사 - - - - - - - - - -
주식기준보상 - - - - - 168,116,090 168,116,090 - - 168,116,090
해외사업환산손익 - - - - - - - 3,891,153 - 3,891,153
자기주식의 취득 - - - - - - - - - -
합병으로 인한 자본변동 - - (4,695,816,361) - - - (4,695,816,361) - - (4,695,816,361)
2018.12.31(전기말) 3,297,596,000 75,850,127,691 (4,733,019,009) 225,607,533 (3,928,739,584) 244,907,670 67,658,884,301 (1,566,859,373) 35,997,041,112 105,386,662,040
2019.01.01(당기초) 3,297,596,000 75,850,127,691 (4,733,019,009) 225,607,533 (3,928,739,584) 244,907,670 67,658,884,301 (1,566,859,373) 35,997,041,112 105,386,662,040
당기순이익(손실) - - - - - - - - (7,770,867,870) (7,770,867,870)
기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익 - - - - - - - (1,308,076,240) - (1,308,076,240)
주식선택권의 행사 - - - 41,742,250 15,557,750 (57,300,000) - - - -
주식기준보상 - - - - - 171,308,596 171,308,596 - - 171,308,596
해외사업환산손익 - - - - - - - (9,445,828) - (9,445,828)
자기주식의 취득 - - - - - - - - - -
합병으로 인한 자본변동 - - - - - - - - - -
2019.12.31(당기말) 3,297,596,000 75,850,127,691 (4,733,019,009) 267,349,783 (3,913,181,834) 358,916,266 67,830,192,897 (2,884,381,441) 28,226,173,242 96,469,580,698

&cr;

- 현금흐름표&cr;

<현 금 흐 름 표>

제 20 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 19기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제20(당) 기 제19(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 (11,277,986,462) 　 (13,079,904,301)
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (12,937,956,830) 　 (15,268,547,612) 　
당기순이익 (7,770,867,870) 　 (31,723,277,290) 　
법인세비용 510,525,997 　 12,277,139,612 　
외화환산손실 66,213,861 　 17,494,147 　
대손상각비 101,387,638 　 136,914,711 　
기타의대손상각비 4,950,000 　 908,828,075 　
매도가능금융자산손상차손 795,298,358 　 - 　
감가상각비 1,022,625,434 　 609,420,413 　
무형자산상각비 2,827,093,010 　 3,351,778,431 　
관계기업투자주식손상차손 460,377,675 　 1,679,044,964 　
종속기업투자주식처분이익 (127,746,983) 　 (525,109,298) 　
유형자산처분손실 19 　 1,512,996 　
무형자산손상차손 3,852,709 　 3,329,813 　
기타무형자산손상차손 2,719,814,846 　 2,591,500,013 　
주식기준보상 162,924,418 　 145,250,150 　
이자비용 2,515,252,799 　 1,804,753,140 　
이자수익 (85,201,930) 　 (140,861,442) 　
외화환산이익 (611,654) 　 (247,293) 　
배당금수익 (4,409,714,400) 　 (4,409,714,400) 　
관계기업투자주식처분이익 (236,243,679) 　 (710,285,613) 　
유형자산처분이익 (7,861,221,101) 　 - 　
무형자산처분이익 (111,082) 　 - 　
매출채권의 증감 (231,328,399) 　 1,864,436,046 　
미수금의 증감 311,566,701 　 228,379,681 　
미수수익의 증감 479,100,836 　 - 　
선급금의 증감 1,432,812,157 　 (2,322,384,909) 　
선급비용의 증감 (372,724,664) 　 (157,784,479) 　
장기선급금의 증감 (2,490,080,414) 　 (920,000,000) 　
미지급금의 증감 (1,978,220,653) 　 (1,734,656,693) 　
미지급비용의 증감 332,955,655 　 (16,846,984) 　
선수수익의 증감 17,571,736 　 663,444,715 　
예수금의 증감 (1,142,354,114) 　 1,182,459,031 　
부가세예수금의 증감 - 　 (73,065,149) 　
금융보증부채의 증감 4,146,264 　 - 　
2. 이자의 수취 79,959,324 　 151,529,918 　
3. 배당금 수취 4,409,714,400 　 4,409,714,400 　
4. 이자의 지급 (2,319,177,359) 　 (1,804,423,943) 　
5. 법인세납부(환급) (510,525,997) 　 (568,177,064) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (12,749,368,324) 　 657,849,979
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 30,559,019,469 　 3,031,392,220 　
단기금융상품의 감소 - 　 1,500,000,000 　
단기대여금의 감소 2,394,759 　 1,000,000,000 　
종속기업투자주식의 처분 310,964,028 　 - 　
관계기업투자주식의 처분 236,243,679 　 225,000,000 　
합병으로 인한 현금유입액 - 　 273,275,232 　
유형자산의 처분 29,994,005,003 　 15,942,065 　
무형자산의 처분 14,700,000 　 - 　
보증금의 감소 712,000 　 17,174,923 　
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 (43,308,387,793) 　 (2,373,542,241) 　
단기대여금의 증가 - 　 45,009,272 　
종속기업투자주식의 취득 - 　 2,112,040,204 　
관계기업투자주식의 취득 40,816,629,800 　 - 　
유형자산의 취득 1,049,048,993 　 140,950,758 　
무형자산의 취득 34,514,000 　 75,542,007 　
보증금의 증가 1,408,195,000 　 - 　
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 25,512,767,848 　 11,973,360,000
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 103,022,555,625 　 49,060,000,000 　
단기차입금의 차입 63,406,437,443 　 14,000,000,000 　
장기차입금의 차입 39,616,118,182 　 35,000,000,000 　
임대보증금의 증가 - 　 60,000,000 　
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 (77,509,787,777) 　 (37,086,640,000) 　
단기차입금의 상환 52,406,437,443 　 9,000,000,000 　
장기차입금의 상환 - 　 15,000,000,000 　
유동성장기부채의 상환 25,000,000,000 　 13,066,640,000 　
임대보증금의 감소 - 　 20,000,000 　
리스부채(유동)의 감소 103,350,334 　 - 　
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) - 1,485,413,062 - (453,270,695)
V. 기초현금및현금성자산 　 5,314,843,376 　 5,768,114,071
VI. 현금및현금성자산의 환율변동 효과 　 (50,786,341) 　 (4,576,373)
VII. 기말현금및현금성자산 　 6,749,470,097 　 5,314,843,376

&cr;&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>&cr;

제20기 2019년 01월 01일 부터&cr; 2019년 12월 31일 까지 제19기 2018년 01월 01일 부터&cr; 2018년 12월 31일 까지
처분예정일 처분확정일
(단위 : 원)
과 목 제 20(당) 기 제 19(전) 기
I. 미처분이익잉여금 28,226,173,242 　 35,442,145,812
1. 전기이월미처분이익잉여금 35,997,041,112 　 65,887,957,539
2. 당기순이익(손실) (7,770,867,870) 　 (31,723,277,290)
3. 회계정책 변경효과 　 1,277,465,563
II. 임의적립금등의이입액 　 554,895,300
1. 연구및연구인력개발준비금 　 554,895,300
III. 차기이월미처분이익잉여금 28,226,173,242 　 35,997,041,112

&cr; 주 1) 위 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;주2) 제19기 연결재무제표는 수정사항을 반영하여 재작성 되었으며, 전기 외부감사인의 재감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; 주3) 제20기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 당사는 최근 2사업연도 동안 배당을 실시하지 않았습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업

2. 소프트웨어 개발 및 서비스업

3. 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업

4. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업

5. 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업

6. 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업

7. 광고홍보업

8. 수출입업

9. 부동산 판매 및 임대업

10. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

(신설)

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~9. (좌동)

10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

11. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업

12. 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식·정보·기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업

13. 자회사 등과 제품·상품의 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

15. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체

 목적사항 추가

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

제 3호 의안) 사외이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
방경민 1977.08.15 해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
방경민 (주)코드브릭&cr;대표이사 1996 ~ 2001 서울대학교 전기공학부 해당사항 없음
2005 ~ 2009 (주)제이투엠소프트 창업, 대표이사(전)
2009 ~ 2012 Electronic Arts 개발본부장(전)
2013 ~ 2014 스탠포드 대학교 경영학 석사
2016 ~ 현재 (주)코드브릭 창업, 대표이사 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
방경민 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 방경민은 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다&cr;&cr;- 약 15년이상 게임분야에서의 근무경험과 쌓아온 지식, 경험을 바탕으로 사외이사로서의 직무 수행

- 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 주요 경영 사안을 결의

- 법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 글로벌 사업 경험과 게임 관련 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

제 4호 의안) 김우평 감사 선임의 건&cr;

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김우평 1952.10.18 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김우평 (주)게임빌 감사 1972 ~ 1981 고려대 경영학, 고려대 대학원 수료 해당사항 없음
2001 ~ 2010 SK증권 대표이사, 이사회의장 (전)
2006 ~ 2008 증권예탁결제원 사외이사 (전)
2011 ~ 2014 미래에셋증권 사외이사, 감사위원장(전)
2014 ~ 현재 (주)게임빌 감사 (현)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김우평 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로, 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각과 독립적인 위치에서 감사업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사확인서.jpg 감사확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 0 (명)

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 이사보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 5명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000

(전 기)&cr; (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수) 4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액 701
최고한도액 3,000

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)&cr; (단위 : 백만원)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100

(전 기)&cr; (단위 : 백만원)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 60
최고한도액 100

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

 ※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr;&cr;당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유

&cr;당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 해외종속회사가 포함된 연결결산일정 등으로 인해 일정 시간이 소요되는 것이 불가피한 상황입니다. 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정을 고려할 경우, 당사의 정기주주총회 시점은 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황이며, 총회의 세부 행사 준비, 등기이사 및 감사 등의 개별 일정을 고려하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월27일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최일은 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.&cr;&cr;▶ 기타 사항&cr;&cr;코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위하여 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.