| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,900 | - 매출액 | 76,401 | |
| - 부채총계 | 102,431 | - 영업이익 | -13,593 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | -7,771 | ||
| - 자본총계 | 96,470 | *주당순이익(원) | 1,208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 399,323 | - 매출액 | 119,861 | |
| - 부채총계 | 144,488 | - 영업이익 | -17,053 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 11,815 | ||
| - 자본총계 | 254,835 | *주당순이익(원) | 2,110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 : 방경민
감사 1명 : 김우평 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 방경민 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 김우평 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방경민 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 전기공학부
스탠포드 대학교 경영학 석사 (주)제이투엠소프트 창업, 대표이사 Electronic Arts 개발본부장 (주)코드브릭 창업, 대표이사 (현) |
(주)코드브릭 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우평 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영학, 고려대 대학원 수료
SK증권 대표이사, 이사회의장(전) 증권예탁결제원 사외이사 (전) 미래에셋증권 사외이사,감사위원장(전) (주)게임빌 감사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
10. 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업
11. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업 12. 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식/정보/기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 13. 자회사 등과 제품/상품의 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 14. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 15. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 |
목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |